“为了验证您目前所拥有的财产属于合法取得，同时，也为避免财产被他人盗走，必须将全部款项注入我们的安全验证账户。”“杨主任”说，情况紧急，请王先生抓紧时间办理。
“别看我都60多岁了，但天天看报纸，你肯定是遇到骗子了。”老伴谷女士感到情况不对劲，最近刚拿到一笔拆迁款，咋这么巧就在此时医保卡出事呢？由于涉及金额较大，谷女士力劝老伴不要贸然行事。
然而，王先生此时满脑子都是“涉嫌贩毒”一事，怎么也听不进妻子的劝阻。按照“杨主任”指示，王先生将610977元，用两张农行卡分多次转账到对方指定的账户上，并按其要求未打印转账凭条。
医保处、公安局、银监会……稍微有些清醒的王先生开始感觉到一丝不对劲。第二天，他立即跑到宿城区幸福路派出所报案。
一家族式特大诈骗团伙被端掉
宿迁警方调查后发现，在宿迁、贵州等地已经连续发生过多起类似案件，而来自福建省漳州市的廖某等人有较大嫌疑，并于2013年将涉案的9人抓获归案，而当时负责扮演“医保处工作人员”的许某还未成年。
记者了解到，廖某等9人多数都是亲属关系，他们中有夫妻、有舅甥也有同村亲朋。9个人分工明确，分步骤实施诈骗：先是使用专门群发短信的机器向不特定的手机号段大量发送短信；随后的“陈警官”、“杨主任”均由老手假扮，最后再安排事先联系好的洗钱组织取钱、洗钱。
经警方查明，廖某等9人实施诈骗活动多达39起，共骗得200余万元，涉及宿迁市、贵州省多个地市。
